BRASÍLIA, DF - Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, é acusado de ter desviado um empréstimo do próprio banco para adquirir uma mansão avaliada em R$ 36 milhões, localizada em Brasília. A transação foi realizada através da empresa Super Empreendimentos e Participação, que, segundo Vorcaro, tem como sócio seu cunhado, Fabiano Zettel.

A Super está entre as 35 empresas suspeitas de terem recebido empréstimos fraudulentos do Banco Master, conforme informações obtidas pela Folha. Investigadores alegam que esse esquema visava desviar recursos do banco para terceiros, criando uma rede de fraudes.

Especialistas apontam que a atuação pode ser considerada ilegal. Na época em que o financiamento foi realizado, Zettel ocupava um cargo de liderança na Super, mas deixou a empresa em julho de 2024, quando uma funcionária assumiu seu lugar.

Zettel foi detido recentemente durante a segunda fase da Operação Compliance, conduzida pela Polícia Federal, ao tentar embarcar para Dubai, mas foi liberado poucas horas depois. A mansão foi adquirida em 8 de maio de 2024 e, quase um ano depois, foi revendida para a Prime Aviation 4 Participações pelo mesmo preço, R$ 36,1 milhões.

A defesa de Vorcaro afirmou que a relação com a Super é meramente comercial, envolvendo transações legítimas de compra e venda. No entanto, a Super é controlada por um fundo chamado Termópilas, que tem ligações com fraudes identificadas pelo Banco Central.

A pesquisadora da FGV Direito Rio, Layla McClaskey, alertou que essa operação pode trazer sérias consequências, especialmente se Vorcaro for considerado cotista do fundo. A revenda do imóvel pelo mesmo valor de compra pode ser vista como uma manobra para evitar o pagamento de tributos, e um ex-dirigente da CVM sugeriu que isso poderia ser uma forma de Vorcaro retirar recursos do banco sem a necessidade de pagar dividendos.

Além da mansão em Brasília, a Super possui participação em outros negócios, incluindo um consórcio que administra o Minascentro, em Belo Horizonte, e está envolvida com duas empresas de esportes em São Paulo.