BRASÍLIA, DF - Oito pessoas investigadas em um inquérito que apura suspeitas de fraudes no Banco Master serão ouvidas pela Polícia Federal (PF) nesta segunda-feira (26) e na terça-feira (27). A nova fase do processo é conduzida pelo ministro Dias Toffoli no Supremo Tribunal Federal (STF).

A PF havia convocado mais indivíduos para depor, incluindo o proprietário do banco, Daniel Vorcaro, mas Toffoli decidiu reduzir o prazo para as oitivas de seis para apenas dois dias, resultando na exclusão do ex-banqueiro do novo cronograma de depoimentos.

As audiências ocorrerão por videoconferência ou nas dependências do STF, onde são realizadas as sessões das Turmas. Apenas três dos oito investigados (Roberto Bonfim Mangueira, Luiz Antonio Bull e Augusto Ferreira Lima) comparecerão presencialmente.

No dia 30 de dezembro, Vorcaro já havia sido ouvido no STF, juntamente com o ex-presidente do BRB (Banco de Brasília), Paulo Henrique Costa, e o diretor de Fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino. Após essas oitivas, Vorcaro e Costa participaram de uma acareação para esclarecer divergências sobre a venda de R$ 12,2 bilhões em créditos considerados inexistentes pelos investigadores, que teriam sido vendidos pelo Master ao BRB.

As defesas dos investigados têm negado publicamente qualquer irregularidade. Esta nova rodada de depoimentos se relaciona à primeira fase da operação Compliance Zero, que resultou na prisão de Vorcaro em 17 de novembro do ano passado. Ele foi libertado no dia 28 do mesmo mês e passou a ser monitorado por tornozeleira eletrônica. A investigação inicial foca na tentativa de venda do Banco Master para o BRB.

Os investigados que deporão esta semana incluem:

• Augusto Ferreira Lima: Ex-sócio do Master e responsável por decisões da instituição. Suspeito de atuar como controlador de associações usadas para justificar a origem de créditos ao BRB.
• Henrique Souza e Silva Peretto: Proprietário da Tirreno, investigado por aumentar capital social da empresa de forma incompatível com a operação regular, além de suspeitas de organização criminosa.
• André Felipe de Oliveira Seixas Maia: Ex-funcionário do Master e atual diretor da Tirreno, que teria adquirido créditos sem pagamento e os revendido ao BRB.
• Luiz Antonio Bull: Diretor do Banco Master, suspeito de fraudes na emissão de CCBs (cédulas de crédito bancário).
• Alberto Felix de Oliveira Neto: Ex-diretor do Master, signatário de contratos sob investigação.
• Angelo Antonio Ribeiro da Silva: Ex-diretor do Banco Master, envolvido em fraudes na emissão de CCBs.
• Dario Oswaldo Garcia Júnior: Ex-diretor financeiro do BRB, investigado por gestão fraudulenta em relação ao Banco Master.
• Robério Cesar Bonfim Mangueira: Superintendente de Operações Financeiras do BRB, responsável por justificar transferências de recursos ao Master.