BRASÍLIA, DF - A Polícia Federal (PF) desencadeou nesta quarta-feira (14) uma nova fase de busca e apreensão contra Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, no âmbito de uma investigação sobre possíveis fraudes associadas à instituição financeira.

Os agentes estão executando 42 mandados de busca e apreensão, além de ordens para sequestro e bloqueio de bens que totalizam R$ 5,7 bilhões. As operações ocorrem em endereços relacionados a Vorcaro, seus parentes e a empresários de destaque, como João Carlos Mansur, ex-proprietário da Reag, e Nelson Tanure.

Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro, foi detido enquanto tentava deixar o Brasil em um jato com destino a Dubai, mas foi liberado algumas horas depois.

A investigação também se concentra em fundos de investimento que teriam sido utilizados para inflar o patrimônio do Banco Master. O Banco Central identificou seis fundos suspeitos de participação no esquema. Esta operação é a segunda fase da Compliance Zero; na primeira, realizada em novembro de 2025, Vorcaro foi preso sob acusação de liderar um esquema que criava carteiras de crédito fictícias.

A defesa de Vorcaro afirma estar colaborando com as autoridades e que todas as medidas judiciais serão atendidas com total transparência. Até o momento, a PF apreendeu R$ 200 mil em espécie, além de veículos de luxo, relógios e uma quantidade significativa de armamentos.

Nelson Tanure, que possui empresas que se valorizaram rapidamente com a gestão da Reag, negou qualquer envolvimento com o Banco Master, afirmando ser apenas cliente. Sua defesa ressaltou que ele nunca enfrentou problemas legais relacionados a suas empresas.

As ações foram autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob a supervisão do Ministro Dias Toffoli, que atendeu a um pedido para transferir o caso da primeira instância após a menção a um negócio imobiliário entre Vorcaro e um deputado.

De acordo com a PF, o objetivo desta fase é interromper as atividades da organização criminosa, garantir a recuperação de ativos e avançar nas investigações, que buscam elucidar os métodos utilizados pelo Banco Master ao longo dos anos. O inquérito investiga crimes como organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira e lavagem de dinheiro.

Os investigadores acreditam que as provas já coletadas são robustas o suficiente para elucidar a participação dos acusados, prevendo a conclusão da apuração após os depoimentos agendados para o final de janeiro e início de fevereiro.